DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CHO TẤT CẢ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CHO TẤT CẢ DOANH NGHIỆP
Hotline: 0919.338.440 - 0905.583.661

30 tháng 7, 2012


GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN PHẢI BÁO CÁO NHNN
Trong bối cảnh Việt Nam đang hòa nhập xây dựng nền kinh tế thị trường thì việc minh bạch trong nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính tiền tệ là hết sức quan trọng, tuy nhiên, đa số người dân vẫn chưa thật sự hiểu sâu, chưa có nhìn nhận chính xác về hoạt động phòng chống rửa tiền. Trước tình hình đó, ngày 18/06/2012, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền, số 07/2012/QH13.
Theo quy định tại Luật này, các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan (kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; sàn giao dịch bất động sản; tổ chức hành nghề luật sư…) có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Mức giá trị của giao dịch phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ quy định theo đề
nghị của NHNN, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.
Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân nêu trên còn có trách nhiệm báo cáo NHNN khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền. Các dấu hiệu đáng ngờ bao gồm: Khách hàng cung cấp thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, nhất quán; có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền gửi vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; khách hàng thường xuyên đổi tiền có mệnh giá nhỏ sang mệnh giá lớn…
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

GÓC CỰU SINH VIÊN