GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN
PHẢI BÁO CÁO NHNN
| ||
Trong bối cảnh Việt
Nam đang hòa nhập xây dựng nền kinh tế thị trường thì việc minh bạch trong nền
kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính tiền tệ là hết sức quan trọng, tuy
nhiên, đa số người dân vẫn chưa thật sự hiểu sâu, chưa có nhìn nhận chính xác về
hoạt động phòng chống rửa tiền. Trước tình hình đó, ngày 18/06/2012, Quốc hội đã
chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền, số 07/2012/QH13.
Theo quy định
tại Luật này, các tổ chức tài chính và các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành
nghề phi tài chính có liên quan (kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; sàn giao
dịch bất động sản; tổ chức hành nghề luật sư…) có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng
Nhà nước (NHNN) khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Mức giá trị của giao
dịch phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ quy định theo đề
|
|
nghị của NHNN,
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời
kỳ.
Ngoài ra, các
tổ chức và cá nhân nêu trên còn có trách nhiệm báo cáo NHNN khi nghi ngờ hoặc có
cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có
hoặc liên quan tới rửa tiền. Các dấu hiệu đáng ngờ bao gồm: Khách hàng cung cấp
thông tin nhận biết khách hàng không chính xác, không đầy đủ, nhất quán; có sự
thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền gửi vào và rút
ra nhanh khỏi tài khoản; khách hàng thường xuyên đổi tiền có mệnh giá nhỏ sang
mệnh giá lớn…
Luật này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.
|
Chất lượng tạo nên sự khác biệt! Hotline: 0919.338.440 - 0905.583.661
30 tháng 7, 2012
Nhãn:
4. VĂN BẢN PHÁP LUẬT